證券代碼：30066證券簡稱：江豐電子公告號：2025-015

　　公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧波江豐電子材料有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2025年3月5日(周三)召開2025年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)，并于2025年2月18日在中國證監(jiān)會指定。（www.cninfo.com.cn）上面披露了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2025-013)，股東大會相關事宜再次提示如下:

　　一、召開會議的基本情況

　　1、2025年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：董事會

　　3、會議的合法性和合規(guī)性：公司于2025年2月14日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》。股東大會的召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議的召開時間

　　(1)2025年3月5日(星期三)下午14日召開現場會議:50

　　(2)網上投票時間:2025年3月5日上午9日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統進行網上投票的具體時間:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2025年3月5日上午9日，通過深交所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為：:15至下午15:00。

　　5、會議的召開方式

　　股東大會以現場表決與網上投票相結合的方式召開。

　　（1）現場表決：股東本人或委托他人通過授權委托書（見附件2）出席現場表決；

　　（2）在線投票：股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統，為公司股東提供在線投票平臺。在股權登記日登記的公司股東可以在網上投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能在現場投票和網上投票中選擇一種表決方式。同一表決權重復表決的，以第一次有效表決結果為準。

　　6、2025年2月24日(星期一)

　　7、出席會議的對象

　　(1)截至2025年2月24日(星期一)下午，深圳證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面形式(委托書見附件2)委托代理人出席會議并參加表決，股東代理人不得為公司股東。

　　股東大會審議的議案3屬于相關交易議案，與相關交易有利害關系的相關股東應避免表決，相關股東不接受其他股東的委托進行投票。

　　(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　(3)公司聘請的見證律師；

　　(四)其他應當按照有關法律法規(guī)出席股東大會的人員。

　　8、現場會議地點：浙江省余姚市經濟開發(fā)區(qū)明邦科技產業(yè)園安山路、寧波江豐電子材料有限公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、股東大會提案名稱

　　2、提案披露

　　以上議案已經公司第四屆董事會第十三次會議和第四屆董事會第十四次會議審議通過。詳見公司于2025年1月24日和2月18日在巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

　　3、特別提示

　　議案1、3屬于普通決議，必須經股東（包括股東代理人）持有表決權的二分之一以上批準；提案3構成關聯交易，與關聯交易有利害關系的關聯股東應避免表決；提案2屬于特別提案，必須經股東（包括股東代理人）持有表決權的三分之二以上批準。

　　上述提案的投票結果應單獨計票，并及時公開披露（中小投資者是指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式

　?。?）法人股東登記：合格法人股東的法定代表人持有加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東證券賬戶卡、法定代表人資格證書、身份證登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還應持有加蓋單位公章的法人授權委托書（見附件2）和身份證到公司登記。

　?。?）自然人股東登記：合格的自然人股東應持身份證、股東證券賬戶卡登記；委托代理人出席會議的，代理人還應持股東授權委托書（見附件2）和身份證到公司登記。

　　(3)異地股東登記:異地股東可在登記截止日期前通過信函或電子郵件登記(2025年2月25日17日):00前送達或發(fā)送電子郵件至公司，信函登記以當地郵戳日期為準）。股東應仔細填寫《股東登記表》（見附件3），并附身份證、單位許可證、股東證券賬戶卡復印件，以便登記確認。

　　(4)股東大會不接受電話登記。

　　2、登記時間:2025年2月25日(星期二)上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　2025年2月25日下午17日，信函或電子郵件必須登記:00前送達或向公司發(fā)送郵件。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點:浙江省余姚市經濟開發(fā)區(qū)明邦科技工業(yè)園安山路、寧波江豐電子材料有限公司。請注明“股東大會”字樣，郵編:315400。

　　4、會議聯系方式：

　　聯系人:蔣云霞、施雨虹

　　聯系電話：0574-58122405

　　聯系郵箱：investor@kfmic.com

　　5、股東大會現場會議持續(xù)半天，參與者自行承擔住宿和交通費用。

　　6、出席現場會議的股東和股東代理人應在會議前半小時攜帶相關證件原件到會場辦理登錄手續(xù)。

　　四、參與網上投票的具體操作流程

　　在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。網上投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第四屆董事會第十三次會議決議；

　　2、第四屆董事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波江豐電子材料有限公司

　　董事會

　　2025年2月28日

　　附件1：參與網上投票的具體操作流程

　　附件2：授權委托書

　　附件3：參與股東登記表

　　附件1

　　參與網上投票的具體操作流程

　　股東大會通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）參加網上投票。網上投票的具體操作流程如下：

　　一、網上投票程序

　　1、投票代碼：350666，簡稱：江豐投票。

　　2、填寫表決意見或選舉票數：

　　填寫表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

　　當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2025年3月5日的交易時間，即上午9日:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的程序

　　1、2025年3月5日上午9日，互聯網投票系統開始投票:15-下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業(yè)務指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。

　　3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規(guī)定時間內投票。

　　附件2

　　寧波江豐電子材料有限公司

　　2025年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人/本單位出席2025年寧波江豐電子材料有限公司首屆臨時股東大會，并代表本人/本單位按照本授權委托書的指示對會議審議的各項議案進行投票，并代表本次會議簽署相關文件。

　　本單位對股東大會議案的表決意見如下：

　　1、股東大會議案為非累積投票議案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。投票時，請在表決意見對應欄打“√對于同一個議案，只能在一個地方打“√多選或漏選均視為棄權。、委托人未作出任何投票指示的，受托人可以按照自己的意愿表決。

　　3、本授權委托書的復印件或上述格式有效。

　　本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至股東大會結束。

　　委托人姓名或姓名(簽字或蓋章)：

　　客戶身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東賬戶：

　　受托人(簽字)：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：

　　附件3

　　寧波江豐電子材料有限公司

　　2025年第一次臨時股東大會股東登記表

　　股東簽名(法人股東蓋章)：

　　年月日

　　注：1、本人/本單位承諾填寫的上述內容真實、準確。因填寫的內容與中國證券登記結算有限公司股權登記日記載的股東信息不一致，本人/本單位不能參加股東大會的，后果由本人/本單位承擔。特此承諾。

　　2、已填寫并簽署的股東登記表，請在登記截止日期前通過信函或電子郵件送達公司（信函登記以當地郵戳日期為準），不接受電話登記。

　　3、請用正楷書填寫登記表。

　　4、上述股東登記表復印件或以上格式自制有效。